Surveillance commerciale et commerce frauduleux

Nous aimons penser que la plupart des gens sont honnêtes. Malheureusement, certaines personnes aiment exploiter le système pour leurs propres gains personnels. Ces gens sont des commerçants véreux. Et même si des restrictions et des contrôles internes peuvent être mis en place, ils ne sont jamais infaillibles. Un commerçant voyou déterminé peut trouver un moyen de les contourner.

De nos jours, le trading devient de plus en plus complexe. Il est donc important de surveiller et d’identifier tout abus marketing qui pourrait avoir lieu. Et en raison de la récente augmentation du travail à distance, il est extrêmement important de pouvoir utiliser la surveillance pour capturer des données provenant de diverses sources et emplacements. Ce cours vous aidera à en savoir plus sur la menace croissante du trading frauduleux et sur ce que vous pouvez faire pour y remédier.

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

• Reconnaître ce qu'est le trading frauduleux et pourquoi c'est un problème
• Identifiez les traders malhonnêtes potentiels en suivant les activités de trading.
• Expliquer les contrôles efficaces communs mis en place pour prévenir les transactions frauduleuses.

Pourquoi suivre ce cours ?

Le trading frauduleux est un problème grave qui peut coûter très cher à l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Il est préférable de l'étouffer dans l'œuf efficacement pour éviter qu'il ne se produise en gardant un œil sur les « signaux d'alarme », en mettant en œuvre des contrôles qui peuvent être testés régulièrement et en créant une culture d'honnêteté. Si vous êtes un employé impliqué de quelque manière que ce soit dans la finance au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce cours est fait pour vous.

15 minutes | SCORM | Tâches à emporter